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一、一般洗钱的过程是什么样的? 洗钱通常分为三个阶段:处置阶段、离析阶段和融合阶段。 (一)处置阶段:将犯罪收益投入“清洗系统”的过程。它是洗钱的第一阶段,也是最容易被…
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一、非法吸收公共存款罪的构成要件是什么1、客体要求:本罪所侵害的客体是国家金融管理制度。存款是指金融机构保管并储存可利用的货币资金和有价证券,吸收存款的钱。…
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一、非法吸收公众存款罪既遂怎么判刑 根据我国《刑法》规定,非法吸收公众存款罪有三个量刑幅度:第一,三年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金;第二是三年以上十年以下有…
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一、故意损毁文物罪需要哪些犯罪构成 (一)客体要件 本罪侵犯的客体是国家文物管理秩序,本罪的对象是国家保护的珍贵文物和被确定为全国审点文物保护单位、省级文物保护单位的文…
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一、非法吸收公众存款罪怎样退赔 受害人取回非法吸收公众存款案件中的资金的方式主要有两种: 1、如果公安机关在办案中已经将赃款扣押的,可以直接由公安机关发还给受害人,或…
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